Especialista en Riesgo de Cumplimiento y AML

Para Credicorp Bank, ¡tu talento cuenta! En CCB estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestro activo más valioso: nuestros colaboradores. Velamos por la transparencia en todas nuestras operaciones, brindando un servicio excepcional a nuestros clientes y devolviendo a la comunidad la confianza depositada en nosotros. ¡Aplica con nosotros y atrévete a vivir la cultura CCB! ¿Cuál será tu propósito?Serás responsable de diseñar, implementar y ejecutar el marco de gestión de riesgo de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT), contribuyendo a la identificación, medición y mitigación de riesgos regulatorios y financieros.

Además, evaluarás la efectividad de los controles mediante actividades de testing, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y del apetito de riesgo del Banco. Principales responsabilidades Gestionar el riesgo de cumplimiento y AML/CFT del Banco. Identificar, evaluar y monitorear riesgos regulatorios y operativos.

Ejecutar evaluaciones de riesgo y pruebas de efectividad de controles. Monitorear indicadores de riesgo y proponer acciones de mitigación. Validar procesos de KYC, monitoreo AML y cumplimiento regulatorio.

Elaborar reportes para la Alta Gerencia y entes reguladores. Evaluar cambios normativos y apoyar el fortalecimiento del programa de cumplimiento. Requisitos: ¿Qué buscamos?Formación académica Estudiante avanzado o Licenciatura en Banca y Finanzas, Comercio Internacional, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.Experiencia Entre 2 y 3 años de experiencia en cumplimiento bancario, gestión de riesgos, operaciones bancarias o funciones relacionadas.Conocimientos Normativa y acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Riesgo bancario, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. Experiencia en elaboración, evaluación y mantenimiento de matrices de riesgo y controles. Operaciones bancarias y procesos financieros.

Análisis e investigación de información. Manejo de información confidencial y seguimiento de casos. Valor agregado: Certificaciones o cursos en Cumplimiento, AML/CFT, Gestión de Riesgos o Auditoría.Herramientas Excel Intermedio Power BI (deseable)Competencias clave Orientación a resultados.

Enfoque en el cliente. Trabajo en equipo. Mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo.

Innovación. Beneficios Beneficios:️ Seguro de vida y hospitalización / Clínica Empresarial / Sala de lactancia Bonificación navideña Productos y servicios financieros: Cuenta de Navidad, Depósito a plazo fijo, Cuentas de ahorro, plan inteligente, Cuenta Crecer, Tarjetas de crédito, Préstamo Hipotecario.️ Promociones y descuentos (más de 300 comercios a nivel nacional). Capacitación continua / Plan Educacional / Cursos de Inglés Oportunidades de crecimiento Actividades para colaboradores