Gerente de Cumplimiento

Para Credicorp Bank, ¡tu talento cuenta! En CCB estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestro activo más valioso: nuestros colaboradores. Velamos por la transparencia en todas nuestras operaciones, brindando un servicio excepcional a nuestros clientes y devolviendo a la comunidad la confianza depositada en nosotros. ¡Aplica con nosotros y atrévete a vivir la cultura CCB!

Propósito del puestoGarantizar el cumplimiento de las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas (BC/FT), mediante el análisis, supervisión y control de clientes y operaciones, asegurando la integridad de los servicios bancarios y el apego a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Funciones principales Ejecutar análisis investigativos sobre situaciones de riesgo.

Validar expedientes de cuentas nuevas de alto riesgo, asegurando cumplimiento documental y regulatorio. Atender requerimientos de bancos corresponsales en temas KYC/AML y métricas. Brindar asesoría en materia de cumplimiento para apertura de cuentas y clientes PEP, emitiendo recomendaciones según normativa vigente.

Asignar y supervisar la revisión de expedientes de alto riesgo por parte del equipo de analistas. Validar recomendaciones de analistas para asegurar la correcta aplicación de la Debida Diligencia Ampliada. Atender solicitudes de reguladores, auditores internos y externos.

Impartir capacitaciones en procesos de apertura de cuentas y cumplimiento. Elaborar reportes de gestión y estadísticas para la alta dirección y comités. Realizar reportes regulatorios en materia de BC/FT ante la autoridad competente.

Requisitos: Educación Lic. Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad o carreras afines. Deseable Maestría en Finanzas, Alta Gerencia o Administración de Empresas.

Experiencia Mínimo 5 años en posiciones gerenciales dentro del sector bancario. Experiencia en Cumplimiento, Riesgo y/o Auditoría. Sólido manejo de procesos de vinculación y seguimiento de clientes.

Experiencia en liderazgo de equipos y gestión de desempeño. Interacción con bancos corresponsales y gestión de requerimientos internacionales. Conocimientos Procesos de revisión de cuentas y debida diligencia (KYC/CDD/EDD).

Ejecución y administración de procesos internos de cumplimiento. Conocimiento de normativas locales e internacionales en BC/FT. Enfoque en innovación y transformación de procesos, especialmente en vinculación de clientes y eficiencia operativa.

Idiomas Inglés avanzado (indispensable). Competencias clave Liderazgo y toma de decisiones Pensamiento analítico y enfoque en detalle Comunicación efectiva Gestión de equipos y stakeholders Orientación a mejora continua e innovación Beneficios ️ Seguro de vida y hospitalización / Clínica Empresarial / Sala de lactancia Bonificación navideña Productos y servicios financieros: Cuenta de Navidad, Depósito a plazo fijo, Cuentas de ahorro, plan inteligente, Cuenta Crecer, Tarjetas de crédito, Préstamo Hipotecario.️ Promociones y descuentos (más de 300 comercios a nivel nacional).

Capacitación continua / Plan Educacional / Cursos de Inglés Oportunidades de crecimiento Actividades para colaboradores