Asistente de Cumplimiento

¿Este puesto es para ti?¡Queremos conocerte!Comparte tu hoja de vida al correo [email protected] y forma parte de un equipo que impulsa la solidez y confianza que distinguen a Canal Bank. Tu impacto en esta posición:Contribuir al cumplimiento de las obligaciones regulatorias del Banco y sus subsidiarias, apoyando la gestión de requerimientos, monitoreo de transacciones, revisión de clientes y controles relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y acuerdos internacionales.Cómo lo harás de forma exitosa: Seguimiento oportuno a requerimientos de los organismos supervisores, asegurando la recopilación, validación y entrega oportuna de la información.

Ejecutando controles de listas restrictivas y sanciones internacionales (OFAC, ONU y otras), analizando coincidencias y documentando las validaciones correspondientes. Brindando apoyo en el análisis de transferencias nacionales e internacionales y alertas generadas por los sistemas de monitoreo, identificando posibles señales de alerta y realizando las validaciones requeridas. Revisión de expedientes de clientes, incluyendo procesos de DDC, KYC, FATCA y CRS, verificando el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

Manteniendo actualizados los controles y registros de Cumplimiento, así como apoyar en la elaboración de informes, auditorías e inspecciones regulatorias.Buscamos un perfil que combine: Pensamiento analítico y atención al detalle. Organización y capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir plazos. Proactividad, sentido de responsabilidad y orientación a resultados.

Manejo responsable de información confidencial. Comunicación efectiva y capacidad para trabajar colaborativamente. Capacidad para identificar situaciones que requieran análisis o escalamiento.

Requisitos: Licenciatura o estudios universitarios en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas, Contabilidad, Banca o carreras afines. Experiencia de 1 a 2 años en Cumplimiento, Riesgo, Auditoría, Operaciones Bancarias o posiciones similares, preferiblemente en el sector bancario. Conocimientos en normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, KYC, Debida Diligencia, listas restrictivas, FATCA y CRS.

Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel. Beneficios Seguro privado, oportunidades de desarrollo y una amplia gama de beneficios para acompañar tu crecimiento profesional y bienestar.