Analista de Cumplimiento - Monitoreo

¿Este puesto es para ti?¡Queremos conocerte!Comparte tu hoja de vida al correo [email protected] y forma parte de un equipo que impulsa la solidez y confianza que distinguen a Canal Bank. En Canal Bank buscamos un Analista de Cumplimiento – Monitoreo que contribuya a la solidez del Banco, impulsando una gestión responsable, oportuna y orientada a la excelencia.Tu impacto en esta posición:Contribuir a la gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, mediante el análisis, identificación e investigación de alertas y operaciones inusuales, asegurando la efectividad del monitoreo transaccional y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios.Cómo lo harás de forma exitosa: Analizando y gestionando las alertas generadas por los sistemas de monitoreo, realizando investigaciones, validaciones y conclusiones sobre las operaciones identificadas.

Investigando operaciones inusuales o sospechosas y dando seguimiento a clientes con comportamientos o flujos transaccionales que requieran un análisis especializado. Coordinando con las áreas de negocio la recopilación y validación de información que sustente las operaciones analizadas, asegurando la documentación oportuna de los casos. Preparando y documentando casos inusuales o sospechosos para su correspondiente escalamiento y reporte a través de las plataformas regulatorias.

Apoyando en inspecciones regulatorias, proyectos de mejora y optimización de los procesos de monitoreo, así como en la administración y correcto funcionamiento de las herramientas utilizadas.Buscamos un perfil que combine: Criterio, visión estratégica y capacidad de análisis Alto nivel de atención al detalle Organización y capacidad para gestionar múltiples casos y cumplir con plazos establecidos. Proactividad, autonomía y orientación a resultados.

Comunicación efectiva y capacidad para interactuar con diferentes áreas del Banco. Manejo responsable de información confidencial. Requisitos: Licenciatura en Contabilidad, Auditoría, Derecho, Ciencias Políticas, Banca, Finanzas o carreras afines Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares, preferiblemente en áreas de Cumplimiento, Monitoreo Transaccional o sector bancario.

Conocimientos en normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, monitoreo transaccional, análisis de alertas y operaciones inusuales. Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel. Deseable experiencia en herramientas de monitoreo (MonitorPlus).

Beneficios Seguro privado, oportunidades de desarrollo y una amplia gama de beneficios para acompañar tu crecimiento profesional y bienestar.