Analista de Monitoreo(Cumplimiento)

Propósito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional.Funciones Elaborar el boletín informativo de la gerencia de cumplimiento y coordinar con recursos humanos para su divulgación. Levantar informes semanales y mensuales de los átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Atender las alertas de Monitor Plus (Normales/descartadas/inusuales).

Revisar y dar seguimiento a informes de monitoreo. Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight. Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight.

Atender las alertas de revisión en el Workflow de Investigación. Incluir personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato. Realizar funciones y tareas especiales asignadas por el jefe de monitoreo o la Gerente de Cumplimiento.Nivel Educativo Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puestoExperiencia Mínima de dos (2) en posiciones similaresIdiomas y Nivel Conocimientos de inglés intermedioHabilidades Manejo de la herramienta Monitor PlusBeneficios Contrato indefinido Seguro de vida y salud