Analista de Cumplimiento

🎯 Tu misiónAsegurar el cumplimiento del marco regulatorio y de las políticas internas en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la ejecución efectiva de los controles y procedimientos definidos por la organización, contribuyendo a la gestión integral del riesgo de cumplimiento.Principales Responsabilidades: Analizar las alertas del sistema de vigilancia (Bridger).

Verificar y actualizar los listados de PEPs y actualizar la carga de datos regional. Elaborar la presentación de casos de operaciones sospechosas. Actualización de expedientes.

Monitoreo a clientes. Revisión y comunicación de nuevas leyes y acuerdos. Elaboración y envío de métricas a la Dirección Regional de Cumplimiento.¿Qué buscamos?Profesional con: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en funciones administrativas, operativas o de apoyo a procesos. Deseable experiencia en entidades financieras, aseguradoras o empresas reguladas.Conocimientos TécnicosMicrosoft Office (Excel, Word, PPT) intermedio.Beneficios Seguro de vida y hospitalización. Programas de capacitación continua.

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Descuentos exclusivos en comercios afiliados.