Especialista en Investigación y Prevención de Fraude Interno

Objetivo del puestoDiseñar, ejecutar y fortalecer controles para la detección, el monitoreo y la investigación de posibles eventos de fraude interno. La posición analizará información operativa, identificará patrones o comportamientos inusuales y generará alertas y recomendaciones que permitan anticipar riesgos y mejorar los controles de la organización.Principales responsabilidades Monitorear y analizar información operativa para identificar riesgos e indicios de fraude interno.

Realizar investigaciones internas sobre eventos sospechosos, garantizando la objetividad, integridad y confidencialidad de la información. Desarrollar y ejecutar análisis de datos para la detección temprana de patrones de fraude. Generar reportes e informes ejecutivos con hallazgos, riesgos identificados y recomendaciones de mejora.

Gestionar y explotar bases de datos para apoyar investigaciones y monitoreos continuos. Utilizar herramientas corporativas como SISMAP y REEF para consultas, análisis y validación de información. Coordinar con las áreas de Negocio, Auditoría, Cumplimiento, Riesgos y Seguridad la gestión de casos y la implementación de controles.

Proponer mejoras en procesos, controles y metodologías orientadas a la prevención del fraude. Mantener estricta confidencialidad sobre la información y las investigaciones realizadas.Requisitos indispensablesFormación académica Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Contabilidad, Actuaría o carreras afines.Experiencia y conocimientos Experiencia en análisis o investigación de fraude, auditoría, riesgos, cumplimiento o áreas relacionadas.

Manejo avanzado de bases de datos. Dominio de Excel, especialmente tablas dinámicas y análisis de información. Experiencia en análisis de datos y elaboración de indicadores.

Conocimiento de controles internos y gestión de riesgos de fraude. Capacidad para elaborar informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Excelente comunicación oral y escrita.Requisitos deseables Conocimiento del negocio asegurador o bancario y de sus procesos operativos.

Experiencia coordinando investigaciones o revisiones con Auditoría, Cumplimiento, Riesgos, Seguridad o áreas de Negocio.Competencias clave Curiosidad investigativa: interés por ampliar la información, validar evidencias e identificar relaciones entre datos o eventos. Pensamiento analítico y crítico: capacidad para interpretar información, cuestionar inconsistencias y formular conclusiones sustentadas. Autonomía: habilidad para organizar investigaciones y ejecutar análisis con supervisión limitada.

Discreción: manejo responsable y reservado de información sensible o confidencial. Atención al detalle: capacidad para detectar desviaciones, patrones inusuales e inconsistencias. Orientación a resultados: enfoque en la generación de hallazgos y recomendaciones aplicables.

Integridad y ética profesional: actuación objetiva, responsable y apegada a los procedimientos establecidos. Comunicación efectiva: capacidad para presentar hallazgos técnicos de forma clara y comprensible.