Jefe de Cumplimiento

Experiencia indispensable en finanzas. Conocimiento de la Ley de Lavado de Dinero. Responsable del monitoreo de alertas sospechosas parametrizadas en sistema y generación de reportes establecidos por la empresa.

Establecimiento de políticas de actuación para determinados casos; detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención y detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, incluyendo los de identificación, medición, seguimiento, control y mitigación de este riesgo, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales.

Encargado de realizar Informes. Seguimiento de Contratistas y Proveedores. Reportes y seguimientos de clientes.

Realización de Reportes de Transacción Inusual y/o Sospechosa. Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de las normativas FATCA y CRS. Atender todos los requerimientos solicitados y relacionados a FATCA y CRS, asegurando que sean entregados en el tiempo estipulado por el ente regulador.

Diseñar, implementar y brindar seguimiento al cumplimiento de los procesos y planes de acción, de las áreas involucradas y relacionadas al FATCA y CRS e implementar mejoras que fortalezcan la gestión. Revisión periódica de alertas generadas por indicios en clientes existentes o nuevos que mantengan productos aplicables a la normativa FATCA y CRS. Realizar revisiones de expedientes de clientes en cualquier situación considerada como cambio de circunstancias.

Requisitos: Licenciatura en Admin. de empresas, Finanzas, economía o derecho. Experiencia mínima de 3 años en área de cumplimiento (de preferencia en instituciones financieras). Conocimientos en elaboración de manuales de procesos y políticas.

Experiencia en aplicación de controles contra lavado de dinero. Experiencia en la detección de alertas sospechosas. Manejo de computadoras.

Integridad y ética profesional. Facilidad de trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales.

Ofrecemos: Salario atractivo Prestaciones de Ley Seguro médico y hospitalario privado Estabilidad laboral Oportunidad de crecimiento Celular corporativo Programa de capacitación profesional 21 días vacaciones anuales Buen ambiente de trabajo