Oficial de Cumplimiento - Experiencia en Bancos

Funciones Principales
• Diseñar, implementar y actualizar el Sistema de Prevención BC/FT/FPADM.
• Velar por el cumplimiento de la Ley 23 de 2015 y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• Monitorear transacciones y detectar operaciones inusuales o sospechosas.
• Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Supervisar los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
• Evaluar perfiles de riesgo de clientes, productos y canales.
• Capacitar al personal en materia de cumplimiento y prevención.
• Coordinar auditorías internas y requerimientos regulatorios.
• Mantener actualizados manuales, matrices de riesgo y políticas internas.
• Presentar informes periódicos a la Alta Gerencia y Junta Directiva.
• Supervisar listas restrictivas, PEPs y sanciones internacionales.
• Participar en inspecciones regulatorias y responder requerimientos oficiales.
Requisitos Académicos
• Licenciatura en:
o Derecho
o Finanzas
o Administración de Empresas
o Contabilidad
o Economía
o Carreras afines
• Deseable:
o Maestría en Compliance, Riesgo, Auditoría o Finanzas.
o Certificaciones internacionales:
 CAMS
 FIBA AMLCA
 ICA Compliance
 Certificaciones UAF/SBP.
Experiencia Requerida
• Mínimo 3 a 5 años en:
o Cumplimiento regulatorio
o Prevención de lavado de dinero
o Auditoría
o Riesgo operativo o financiero
o Sector bancario o fiduciario
• Experiencia en:
o KYC
o Debida diligencia ampliada
o Monitoreo transaccional
o Elaboración de ROS
o Evaluaciones de riesgo.
Conocimientos Técnicos
• Ley 23 de 2015 de Panamá.
• Acuerdos y circulares de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• Normas GAFI.
• Gestión de riesgos.
• Debida diligencia y monitoreo transaccional.
• Manejo de herramientas AML y screening.
• Microsoft Office avanzado (Excel, Word, PowerPoint).
• Elaboración de reportes regulatorios.
Competencias
• Alto nivel ético y confidencialidad.
• Capacidad analítica.
• Atención al detalle.
• Pensamiento crítico.
• Comunicación efectiva.
• Liderazgo y manejo de equipos.
• Toma de decisiones.
• Organización y planificación.
• Manejo de presión y cumplimiento de plazos regulatorios.
-Requerimientos- Educación mínima: Postgrado
5 años de experiencia
Edad: A partir de 35 años
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: officer, funcionario